博盈娱乐     |    博盈头条     |    博盈娱乐     |    博盈体育     |    博盈财经
推荐文章
图标   李嘉诚首次回应“撤
图标   路威26+6格里芬空砍
图标   广州日报:无人驾尊
图标   福布斯中国d88.com这
图标   【存照年终版】她们
图标   他们的生命尊龙娱乐
图标   今年季后赛土炮唱主
图标   男单决赛前瞻:费德
图标   佟丽娅喜气洋洋现身
图标   巴西前总统卢拉“人
图标   南方基金旗下这4只
图标   今年外部需求将保持
图标   人民币中间价报6.
图标   贾跃亭的年关:收到
图标   OPTA数据就开始记录
图标   穆帅多爱这座高塔
图标   李霄鹏表示:“我尊
图标   美媒:在美国买支枪
图标   高盛发重磅警告:做
图标   马竞"小迷糊"走路玩
友情链接
媒体:建行在南非被罚约4000万元 因反洗钱措施不足
发表时间 :2018/02/06 02:24:35     阅读 :

博盈娱乐d88.com财经讯 2月5日消息,据财新报道,南非央行(SARB)于近日发布公告称,由于中国建设银行南非约翰内斯堡分行(下称建行南非分行)在反洗钱以及反恐融资方面控制不力,对其处以7500万南非兰特(约3911万人民币)的罚款,并要求按照相关法律整改。

去年9月,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(以下简称《意见》)。意见中提到,中资金融机构走出去步伐加快,需要严格遵守各国反洗钱法律和国际标准。部分发达国家“三反”工作起步较早,法律制度各有不同,个别国家监管处罚力度较大,近年来已有多家跨国银行因违反所在国有关法律受到巨额处罚。中资金融机构作为国际金融市场的后来者,应当引以为戒,高度重视洗钱、恐怖融资、逃税风险控制和合规工作,坚持依法合规经营,全面加强合规文化建设,坚决守住反洗钱风险防范的底线。

本文由博盈娱乐整理发布,转载请注明出自媒体:建行在南非被罚约4000万元 因反洗钱措施不足http://www.midheavenbooks.com/news/4696.html

上一篇:茅台2018首罚:取消5家经销商合同 扣减5家计划量
下一篇:2018年全国各地百姓“钱袋子”将有哪些新变化?
博盈财经最新相关信息
媒体还曝光了恩比德和 (2018-02-23)
鲁媒:省外媒体说山东鸡 (2018-01-30)
在存在较大道尊龙线上开 (2018-02-26)
有媒体这样描述当时的 (2018-02-25)
媒体:CBA仍是外援时代 土 (2018-02-21)
 

博盈娱乐 | | 网站地图